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Brindar a los participantes elementos necesarios que les permitan tener un adecuado conocimiento del tema para el Examen de Certificación ante la CNBV.
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casas de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, siendo su último cargo como de Director de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.
En OES impartimos cursos especializados en diversas prácticas que brindan conocimiento y crecimiento profesional a los ejecutivos que los toman, incrementando su valor como pieza clave en lugar de trabajo.