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Brindar a los Oficiales de Cumplimiento y miembros del Comité de Comunicación y Control, los elementos necesarios para ejecutar adecuadamente sus funciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo evitando sanciones u observaciones por parte del Regulador.
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casas de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, siendo su último cargo como de Director de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.
En OES impartimos cursos especializados en diversas prácticas que brindan conocimiento y crecimiento profesional a los ejecutivos que los toman, incrementando su valor como pieza clave en lugar de trabajo.