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Los participantes obtendrán conocimientos de cómo establecer adecuadamente el área de gestión de riesgo dentro de su entidad con un enfoque en la prevención de lavado de dinero; a desarrollar e implementar el respectivo manual de actividades del área y como identificar los riesgos de lavado de dinero y establecer su riesgo inherente y residual.
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casas de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, siendo su último cargo como de Director de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.
En OES impartimos cursos especializados en diversas prácticas que brindan conocimiento y crecimiento profesional a los ejecutivos que los toman, incrementando su valor como pieza clave en lugar de trabajo.