Guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivadas de actos de corrupción

Ayudar a los participantes a comprender mejor los factores de riesgos específicos relacionados con actos de corrupción derivado de sus relaciones comerciales con Personas Políticamente Expuestas y Personas Vulnerables, que permita facilitar la identificación de situaciones que presentan un mayor riesgo de Lavado de Dinero relacionado con dicho acto ilícito.

Temas

1. Definiciones.

2. Contexto Internacional.

2.1 Convenciones Internacionales.
2.1.1 La Convención Interamericana contra la corrupción.
2.1.2 La Convención anti-cohecho.
2.1.3 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
2.1.4 T-MEC capítulo 27 Anticorrupción.
2.1.5 Transparencia Internacional.
2.1.6 Recomendaciones GAFI.

3. Contexto Nacional.

4. Medidas aplicables a las Personas Políticamente Expuestas y Personas Vulnerables.

5. Factores de Riesgo.

6. De la política antisoborno.

El curso incluye:

Duración:

Lic. Alejandro C. Lozano Curiel

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casas de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, siendo su último cargo como de Director de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.