¿Qué es el lavado de dinero?/ ¿Tlake noipa tomin tlapajpaktli?
El lavado de dinero es el proceso de esconder el origen de dinero obtenido de actividades ilegales, haciéndolo parecer como si fuera de origen legal. Este dinero puede venir de actividades como el tráfico de drogas, corrupción, fraude y otros delitos.
Tomin tlapajpaktli kiitosneki kema kiyana pampa nopa amo kuali motlanilijke, kitekiwiya ika tlakowa sante neliya iniaxka. Ni tomín weli kiselijke kema kinamakokej topaliyatl, tlachtektli, tlakajkayakej o sekinok tlamantli kichikej katli amo kuali.
Etapas del lavado de dinero/ Tlen ixquich in huei tlakamexihcayotl:
Colocación: Es la primera etapa. Aquí, el dinero “sucio” se introduce en el sistema financiero. Puede ser depositado en bancos, invertido en negocios, o usado para comprar bienes de valor.
Tekpanilistl: Nika pewa ni tlapapaktli tomi kampa monenemitiya pa ixkotl mekayatl.kampa welis mo ajokuis o kitekiwise kampa tekiyotl o kikowajse tlamantsitsi patilistli.
Estratificación: En esta etapa, se hacen varias transacciones para esconder el origen del dinero. Esto puede incluir transferencias a diferentes cuentas, compra de activos, o inversiones en otros países.
Moajukuij: Nika noika weli moajukuis kampa Welis kiyanajse ni tomi. o Welis kipanolgtijse Kampa tekiyo tomi moajukui o kititlanise kampaWeli Weyi kakala.
Integración: Finalmente, el dinero “limpio” se introduce de nuevo en la economía como si fuera legal. Esto puede ser a través de la compra de propiedades, negocios legales, o inversiones legítimas.
Mopantía: Nika nopa tomi ya Welis motekiwis inkajok topaltik pampa ya kiyekolinika ya welis kikowase tlamantsitsi katli tlawel ipati.
¿Qué es un prestanombres?/¿Tlake nopa tokaxtlanejtli?
Un prestanombres es una persona que permite que su nombre sea utilizado por otra persona, generalmente para encubrir actividades ilícitas. En el contexto de la delincuencia organizada, los prestanombres suelen ser utilizados para ocultar la verdadera identidad de los dueños de negocios, propiedades, cuentas bancarias u otros activos. De esta manera, los delincuentes pueden llevar a cabo sus operaciones sin ser detectados fácilmente.
Se tokaxtlanetli nopa se masewali compa moseliya tetlanetis itokax para seyok masewali kitekiwis, nopa kichiwaj kema inka kuali tekipanawan. Wa kejpa welis miyanasej o kipanose o kikowase tlamantli katli tlawel ininpati wan kiampa amo mopanextise.
Riesgos para las personas que prestan su nombre/ Tlake kimpano nopa masewalmej katli tetlanetia tokaitl.
Responsabilidad Legal: Los prestanombres pueden ser considerados legalmente responsables por las actividades ilícitas que se realicen a su nombre. Esto incluye delitos como lavado de dinero, fraude fiscal, y otros crímenes financieros.
Iniwantij motsompechiyaj: wa nokijya mopoluwa miyak kampa iniwantik tetlanetiya inijtokak wa kitekiwiya kampa tlamantsitsi tekuapoluli, Nijka yampatsa motekiwiya kampa tlapapakli tomi wa Sekinok tlaixpanowanij.
Pérdida de Libertad: Ser un prestanombres puede llevar a severas consecuencias legales, incluyendo penas de prisión. Las autoridades pueden arrestar y encarcelar a los prestanombres, incluso si no estaban directamente involucrados en las actividades ilegales.
Tipolos mo nemilis Kalixpa: Nopa Titetlanetis mo tokax tlawel timopowa miyak kampa ta titlaxtlawas ka tsakoyotl. Weyi tekichiwanij mitstsakuatij kampa kaltsakoyotl pampa titetlaneti mo tokaax kampa kitekiwise axkauali tekitl.
Confiscación de Bienes: Los bienes y activos registrados a nombre del prestanombres pueden ser confiscados por las autoridades. Esto puede incluir propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros activos valiosos.
Patintlakowajni: nopa patintlacowani mo tokaxtiya ika tokaxtkanetli kampa welis mokowise tlamantsitsi katli tlawel ipajti. Sanke yampatsa mopolowa wa welis kintsakuase kampa kaltsakoyotl.
Daño a la Reputación: Ser asociado con actividades ilegales puede arruinar la reputación personal y profesional del prestanombres. La desconfianza y el rechazo social son comunes, afectando relaciones personales y oportunidades laborales.
Timoixpansosolowa: Kema axkuali ti tekiti nika timosolosowa kampa ta titetlneti mo tokax wa kitekiwike pampa tlamantsitsi katli axkuali tekitl wa kiyampa mo tokax ya ti skiwi.
Riesgos Físicos: En algunos casos, los prestanombres pueden enfrentar amenazas o violencia física por parte de los delincuentes para quienes trabajan. Esto es especialmente peligroso en el contexto de la delincuencia organizada, donde el incumplimiento de acuerdos puede llevar a represalias.
Topalkuesoli pantaj: Kemantik pano kuesoli panpa titelanetis tokataotl kampa yampatsa timokuitlawis miyak konojpa axkuali masewalme tlakakayawani kamoa inijuantij welis mi tsomoechise tla inka kuali tichiwas katli inijuantí inintlatol.
Problemas Financieros: Ser un prestanombres puede llevar a problemas financieros significativos. Las deudas y responsabilidades legales pueden resultar en bancarrota o en una situación financiera insostenible.
Tominkuesolij: Nopa titetlanetis motokax tlawel kiwika kuesoli. Kema asiki tlawikajse miyak nochi tá mitsaxktsej Waj kiampa tá titlextawas tlaj amo ti tlaxtlawa ta timopolawa.
Riesgos de verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita/Kuesoltlasosololij kampa inka kuali tekiti wa onka miyak kuesoli
Pérdida de libertad: Participar en lavado de dinero es un delito grave. Puedes ir a la cárcel por muchos años.
Timpolos tlamakatilistli o tlanemakeyotl: kema titekipanos kampa tomitlapapakayotl tlawel timopulowa kampa kiwika weti kuesoli kiamoa welis ti polos.
Multas y confiscación de bienes: Las autoridades pueden confiscar tus propiedades y aplicar multas muy altas.
Titlaxtlawas wa tipolos katli kipiya y patij: Nojpa wejweyin tekichiwajni welis mits kixtilijse katli tlawel ipajti moaxka kiampa tal ti tlaxtlawas katli tikintlawikiliya
Daño a la reputación: Ser asociado con actividades ilegales puede arruinar tu reputación personal y profesional.
Timoixpansosolowa: Kema axkuali titekiti ta timmoixpansosolowa wa kiampa azok kuali ti pantis se kuali tekitl.
Riesgo para la comunidad: El lavado de dinero ayuda a los criminales a continuar sus actividades ilegales, lo que aumenta la inseguridad y violencia en la comunidad.
Kuesoli ik amo Champoxwaj: Nopa tomi tlapapaktli kimpalewiya nopa axkualmaSewalmej kampa axkuali tekitijse iyeka anka miyak kuesoli ikaj mowapoxhuaj.
Elaborado por: Lic. Alejandro C. Lozano Curiel
Traducido por : Maria Susana Hernández Hernández
