Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables

Que los participantes conozcan los antecedentes, obligaciones, responsabilidades de quienes llevan a cabo alguna de las Actividades Vulnerables establecidas en la Ley Federal de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temas

1. ¿Qué es el GAFI?

2. Resultados de la Evaluación Mutua.

3. ¿Qué es Lavado de Dinero?

4. Etapas de Lavado de Dinero.

5. Estructuras de la Delincuencia Organizada.

6. Diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

7. Objeto de la Ley Federal de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

8. Autoridades Involucradas.

9. De la Ley Federal de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

9.1 De las Entidades Financieras.
9.2 Obligaciones.
9.3 Umbrales de Identificación y Avisos.
9.4 Restricción de uso de efectivo y metales.
9.5 De las visitas de inspección.
9.6 Reserva y manejo de la información.
9.7 Sanciones.

10. ¿Qué acciones esperar después de la visita del GAFI?

El curso incluye:

Duración:

Lic. Alejandro C. Lozano Curiel

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casas de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, siendo su último cargo como de Director de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.