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Ayudar a los participantes a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que puedan diseñar y ajustar mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas, recursos de procedencia ilícita.
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Ha sido funcionario en diferentes instituciones financieras tales como Casas de Bolsa, compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, siendo su último cargo como de Director de Cumplimiento, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.
En OES impartimos cursos especializados en diversas prácticas que brindan conocimiento y crecimiento profesional a los ejecutivos que los toman, incrementando su valor como pieza clave en lugar de trabajo.